AML - KYC

Ufisadi wa pesa-sera ya AML

JwbWorld.com inatilia maanani umuhimu mkubwa zaidi katika mapambano dhidi ya utakatishaji fedha haramu na ufadhili wa ugaidi, ndani yake na ndani ya mfumo wa miradi inayounga mkono.

JwbWorld.com imejitolea kutekeleza taaluma yake kwa usawa, uaminifu na kutopendelea, kuhakikisha ubora wa maslahi ya kampuni, wateja na uadilifu wa soko. Ahadi hii ya kuheshimu viwango vikali vya kimaadili na kimaadili haikusudiwi tu kuhakikisha utii wa sheria na kanuni zinazotumika katika maeneo mbalimbali ya mamlaka ambamo JwbWorld.com inafanya kazi, lakini pia kupata na kuendelea kwa muda mrefu, imani ya shirika hilo. wateja, wanahisa, wafanyakazi na washirika.

Mkataba wa Mwenendo na Maadili wa Kitaalamu wa JwbWorld.com ("Mkataba") haulengi kuorodhesha kikamilifu na kwa undani kanuni zote za maadili mema zinazoongoza shughuli zake na zile za wafanyakazi wake katika nchi mbalimbali ambamo JwbWorld.com inafanyia kazi. Badala yake, lengo lake ni kuanzisha kanuni na sheria fulani elekezi zinazokusudiwa kuhakikisha kwamba wafanyakazi wake wana maono yanayofanana ya viwango vya maadili mahususi kwa JwbWorld.com na kwamba wanatekeleza taaluma yao kwa kufuata viwango hivi. Inalenga kuimarisha uaminifu wa ndani na nje wa taaluma ya wafanyakazi wa JwbWorld.com.

Wafanyakazi wote wa JwbWorld.com (pamoja na wale wanaofanya kazi chini ya mpango wa kuachiliwa au kuachishwa kazi) wanatarajiwa kutumia sheria na taratibu za Mkataba huu kwa uangalifu na bila shinikizo lolote.Utekelezaji wa majukumu yao ya kila siku, kwa uwajibikaji kamili, uaminifu na bidii.

Ufutaji Fedha / Ufadhili wa Ugaidi

Kwa kuzingatia hali ya shughuli za JwbWorld.com, utakatishaji fedha haramu na ufadhili wa kigaidi huleta hatari mahususi na muhimu kutokana na mtazamo wa kisheria na udumishaji sifa. Kutii sheria na kanuni za kupinga utakatishaji fedha haramu zinazotumika katika nchi ambako JwbWorld.com hufanya kazi ni jambo la maana sana. Kwa hivyo, JwbWorld.com imetengeneza programu inayojumuisha:

  • taratibu sahihi za udhibiti wa ndani na udhibiti (hatua za bidii);
  • mpango wa mafunzo wakati wa kuajiri wafanyikazi na kuendelea.

Hatua za uangalifu:

Ujuzi wa mteja (KYC - Jua Mteja wako) inamaanisha majukumu ya kitambulisho na uhakiki wa kitambulisho cha mteja vile vile, ikiwa ni lazima, nguvu za watu wanaohusika kwa niaba ya mwisho, ili pata dhamana ya kushughulika na mteja halali na halali:

  • Kwa upande wa mtu wa asili: kwa uwasilishaji wa hati rasmi ikiwa ni pamoja na picha yake. Maelezo ambayo yanapaswa kuzingatiwa na kutunzwa ni majina (jina) - pamoja na jina la jike la wanawake walioolewa, utabiri, tarehe na mahali pa kuzaliwa kwa mtu huyo (utaifa), na vile vile asili, tarehe na mahali pa kutolewa na tarehe ya uhalali wa hati na jina na ubora wa mamlaka au mtu aliyetoa hati hiyo na, inapotumika, aliithibitisha;
  • Kwa upande wa mtu wa kisheria, kwa mawasiliano ya asili au nakala ya kitendo chochote au rejista rasmi huondoa tarehe chini ya miezi mitatu bila kutaja jina, fomu ya kisheria, anwani ya ofisi iliyosajiliwa kitambulisho cha kijamii na kitambulisho cha washirika na viongozi wa kijamii waliotajwa.

Kwa kuongezea, habari ifuatayo inahitajika pia:

  • anwani kamili
  • nambari za simu na / au GSM
  • barua pepe (s)
  • kazi (s)

Pamoja na hati zifuatazo:

  • Nakala ya pasipoti iliyothibitishwa
  • Uthibitishaji wa anwani
  • resume
  • Taarifa (s) ya akaunti ya benki
  • Barua ya kumbukumbu ya benki
  • Hati za kitambulisho za ziada (kitambulisho, idhini ya
    kuendesha, idhini ya makazi).

Orodha hii sio ya kumaliza na habari nyingine inaweza kuzingatiwa, kulingana na hali.

JwbWorld.com inatarajia wateja wake kutoa taarifa sahihi na za kisasa, na kuwafahamisha haraka iwezekanavyo kuhusu mabadiliko yoyote yanayoweza kutokea.

Hatua za kutumika ikiwa una shaka:

Katika tukio la tuhuma za utakatishaji fedha na/au ufadhili wa ugaidi, au katika tukio la shaka kuhusu ukweli au umuhimu wa data ya utambulisho iliyopatikana, JwbWorld.com itawajibika:

  • Kuingia katika uhusiano wa biashara au kufanya manunuzi yoyote;
  • Kukomesha uhusiano wa biashara, bila hitaji la sababu.